Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Todos los altos mandos que necesitan tener un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como estar al tanto de otros temas financieros relevantes y actuales relacionados con el crimen financiero;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones con diapositivas
• Casos de estudio
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los asistentes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales facetas del AML/CTF tal como se aplican en sus empresas y conocer los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo podría convertirse una empresa en blanco de dichas actividades, explicando cuáles son las "banderas rojas" que pueden ayudar a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o confirmada).
• Comprender algunos de los principales focos actuales del crimen financiero.

Gobierno y Supervisión de Riesgos de AML/CTF es un programa de capacitación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizativa frente a los delitos financieros mediante un gobierno eficaz, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta capacitación en vivo, impartida por instructores (en línea o presencial), está dirigida a miembros de directorio, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML/CTF y profesionales del riesgo de nivel intermedio a avanzado que desean utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo impartida por un instructor se ofrece en Ottawa, pero también puede impartirse a distancia; está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento de los activos, su control y el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Clasificar y configurar activos fijos conforme a la regulación NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar métodos adecuados de depreciación y amortización.
• Procesar eficazmente los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Garantizar el cumplimiento de las normas de información financiera y auditoría.

Esta formación impartida por un instructor, con sesiones en vivo en México (en línea o presenciales), está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que desean gestionar, valorar y auditar activos fijos de manera efectiva, cumpliendo con los estándares contables y la normativa vigente.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar los estándares contables locales e internacionales en la valoración y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con controles adecuados, herramientas y procedimientos.
• Cumplir con los marcos legales y tributarios relevantes para la gestión y el reporte de activos.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia de negocio, garantizar la generación de valor y gestionar los riesgos.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en sitio) está dirigida a profesionales de la gobernanza de TI de nivel avanzado que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la generación de valor y la gestión de riesgos, mientras se preparan para la certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la generación de valor mediante la inversión estratégica y la materialización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluyendo los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de los recursos de TI y la toma de decisiones de adquisición.

Formato del curso

• Conferencias interactivas y discusiones grupales.
• Numerosos ejercicios y práctica intensiva.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. Mediante discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

El curso Liderazgo para Directores y Miembros del Consejo de Administración está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobierno corporativo de los directores y miembros del consejo.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), va dirigida a directores, ejecutivos y miembros del consejo que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del consejo.
• Aplicar principios de buen gobierno corporativo para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas en la sala de juntas.
• Responder a situaciones de crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clase interactiva con discusión guiada.
• Análisis de casos prácticos y ejercicios de rol.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, comuníquese con nosotros para coordinar los detalles.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y la dinámica en la junta directiva.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de liderazgo estructurados y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar claramente la autoridad de liderazgo y la responsabilidad dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar la participación y la alineación entre áreas funcionales.

La Planificación y Evaluación de Riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta formación presencial impartida por un instructor (en línea o en las instalaciones) está dirigida a profesionales de nivel principiante e intermedio que desean planificar eficazmente y gestionar los riesgos en entornos de proyectos u operativos.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los principios y procesos de una planificación efectiva.
• Identificar y evaluar posibles riesgos en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias para la mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en el ciclo de vida general del proyecto.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica utilizando estudios de caso.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diversas herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacional.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría de un ejercicio reactivo de "hallazgo" en una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de la Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en eliminar los hallazgos recurrentes. Esto garantiza que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Elegir no implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión financiera: Las causas raíz sin resolver en los procesos financieros conducen a fugas acumulativas que aumentan con el tiempo.
• Desperdicio de recursos: Los auditores dedican un 40 % más de tiempo a reaumitar los mismos controles fallidos, en lugar de concentrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Disminución de la autoridad: Reportar reiteradamente los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que desean mejorar la efectividad de sus auditorías aplicando técnicas estructuradas de ACR.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías de ACR y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de las auditorías.
• Aplicar herramientas de ACR, como los 5 Porqués, el Diagrama de Espina de Pescado y el Análisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE/FMEA).
• Elaborar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos del ACR.
• Integrar el ACR en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la seguridad de nivel intermedio y gerentes operativos que desean mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.