Capacitación en Gobierno y Supervisión de Riesgos de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CTF)

Público objetivo

Todos los altos mandos que necesitan tener un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como estar al tanto de otros temas financieros relevantes y actuales relacionados con el crimen financiero;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones con diapositivas
• Casos de estudio
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los asistentes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales facetas del AML/CTF tal como se aplican en sus empresas y conocer los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo podría convertirse una empresa en blanco de dichas actividades, explicando cuáles son las "banderas rojas" que pueden ayudar a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o confirmada).
• Comprender algunos de los principales focos actuales del crimen financiero.

Esta formación en vivo impartida por un instructor se ofrece en Ottawa, pero también puede impartirse a distancia; está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia de negocio, garantizar la generación de valor y gestionar los riesgos.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en sitio) está dirigida a profesionales de la gobernanza de TI de nivel avanzado que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la generación de valor y la gestión de riesgos, mientras se preparan para la certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la generación de valor mediante la inversión estratégica y la materialización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluyendo los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de los recursos de TI y la toma de decisiones de adquisición.

Formato del curso

• Conferencias interactivas y discusiones grupales.
• Numerosos ejercicios y práctica intensiva.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

• Comprender las funciones, responsabilidades y obligaciones legales de los Directores del Consejo.
• Fortalecer las capacidades de planificación estratégica y toma de decisiones.
• Desarrollar mecanismos efectivos de gobernanza, políticas y supervisión.
• Establecer procedimientos sólidos del consejo y prácticas de presentación de informes.
• Monitorear el desempeño organizacional a través de procesos estructurados de seguimiento.
• Mejorar la efectividad, rendición de cuentas y el involucramiento de las partes interesadas del consejo.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. Mediante discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

Resumen

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más el volumen de riesgos asumidos por un banco con la cantidad de capital que está obligado a mantener. Asimismo, la gestión de los bancos y las instituciones de servicios financieros se basa cada vez más en prácticas administrativas fundamentadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, la regulación y el mercado global se están volviendo cada vez más complejos, lo que plantea desafíos siempre mayores para una gestión eficaz del riesgo. Una lección clave derivada de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados y, para gestionarlos eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características principales son:

• la explicación de las regulaciones actuales basadas en el riesgo
• un análisis detallado de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• las mejores prácticas de la industria para adoptar un enfoque empresarial con el fin de integrar la gestión del riesgo en toda una organización
• el uso de técnicas de gobierno corporativo para construir una cultura a nivel de grupo que asegure que todos desempeñen un papel activo en la gestión de los riesgos, alineada con los objetivos estratégicos del banco
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará amplio uso de estudios de caso diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos a lo largo de los cinco días. Se utilizarán eventos históricos ocurridos en bancos durante todo el curso para destacar cómo han fallado en la gestión de sus riesgos y qué acciones podrían haberse tomado para prevenir las pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la alta dirección bancaria a desarrollar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las regulaciones en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso tiene como propósito que la gerencia senior comprenda:

• los principales riesgos de la industria financiera y las regulaciones internacionales clave en materia de riesgo
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco mientras se maximiza el rendimiento
• la interacción entre los diferentes tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• el gobierno corporativo y las mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobierno de riesgos como herramienta para minimizar la asunción innecesaria de riesgos.

Público objetivo

Este curso está dirigido a quienes tienen poco conocimiento sobre la gestión integrada de riesgos, a la alta dirección responsable de la gestión estratégica del riesgo, o a aquellos que deseen ampliar su comprensión sobre la gestión empresarial de riesgos (ERM). Será útil para:

• la administración bancaria de nivel directivo
• gerentes senior
• gerentes de riesgos y analistas seniores
• directores generales y gerentes de riesgos responsables de la gestión estratégica del riesgo
• auditores internos
• personal de regulación y cumplimiento normativo
• profesionales del área de tesorería
• gerentes y analistas de gestión de activos y pasivos
• reguladores y profesionales supervisores
• proveedores y consultores del sector bancario y de la industria de gestión de riesgos
• gerentes de gobierno corporativo y de gobierno de riesgos.

El curso Liderazgo para Directores y Miembros del Consejo de Administración está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobierno corporativo de los directores y miembros del consejo.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), va dirigida a directores, ejecutivos y miembros del consejo que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del consejo.
• Aplicar principios de buen gobierno corporativo para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas en la sala de juntas.
• Responder a situaciones de crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clase interactiva con discusión guiada.
• Análisis de casos prácticos y ejercicios de rol.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, comuníquese con nosotros para coordinar los detalles.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y la dinámica en la junta directiva.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de liderazgo estructurados y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar claramente la autoridad de liderazgo y la responsabilidad dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar la participación y la alineación entre áreas funcionales.