Cumplimiento de FATCA para profesionales financieros
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Requiere que los bancos, corporaciones, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras en el extranjero informen sobre la información de sus clientes en EE.UU.
Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros en instituciones de EE.UU. y no de EE.UU. que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA para mantener el cumplimiento con las autoridades fiscales estadounidenses (IRS).
Al final de esta formación, los participantes podrán entender:
- El impacto de FATCA en la conformidad fiscal global y la transparencia financiera.
- Los requisitos de diligencia debida e información de FATCA.
- Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo asegurar el cumplimiento.
Formato del curso
- Ponencias y discusiones interactivas.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.
Temario del curso
Introducción
- Crimen financiero y cómo surgió FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Descripción general del programa de cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Caso de estudio: Respondiendo a FATCA en diferentes países
Instituciones, gobiernos y entidades de clientes
El marco internacional de FATCA
Requisitos de información de FATCA
Mantener el cumplimiento
Sanciones por incumplimiento
Registro de FATCA
Formularios de FATCA
Escenarios de casos especiales
Resumen y conclusiones
Requerimientos
- Un entendimiento de los conceptos fiscales.
Público objetivo
- Profesionales en instituciones financieras a nivel mundial.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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A través de ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios empresariales, los participantes adquirirán el conocimiento y las herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, potenciar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.
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- Gestionar eficazmente los costos de la nube a través del análisis de datos y la gobernanza.
- Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
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- Conectar cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
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