Marco integral de debida diligencia y cumplimiento para instituciones financieras

Público objetivo

Todos los altos mandos que necesitan tener un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como estar al tanto de otros temas financieros relevantes y actuales relacionados con el crimen financiero;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones con diapositivas
• Casos de estudio
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los asistentes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales facetas del AML/CTF tal como se aplican en sus empresas y conocer los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo podría convertirse una empresa en blanco de dichas actividades, explicando cuáles son las "banderas rojas" que pueden ayudar a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o confirmada).
• Comprender algunos de los principales focos actuales del crimen financiero.

Este programa de cinco días proporciona a los participantes una comprensión práctica de la gestión corporativa del efectivo, la planificación de la liquidez y las operaciones de tesorería a corto plazo. El curso se centra en aplicaciones comerciales del mundo real, permitiendo a los participantes monitorizar eficazmente las posiciones de efectivo, preparar pronósticos de flujos de caja confiables, optimizar el capital de trabajo, gestionar las relaciones bancarias, fortalecer los controles de pagos y tomar decisiones informadas sobre financiamiento e inversión.

A través de ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios empresariales, los participantes adquirirán el conocimiento y las herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, potenciar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.

Finanzas / Dirección

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que desean fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán calcular y aplicar métricas clave de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión en CAPEX que incluya proyecciones de flujos de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas de Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gastos de capital.

El módulo de Centro de Costo cubre rutinas y prácticas para gestionar gastos generales, calcular costos de la lista de materiales (BOM) y determinar el costo a nivel de producto en operaciones de fabricación y servicios.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas del centro de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes podrán:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costeo de la lista de materiales utilizando métodos de asignación estándar, basados en actividades y gastos generales.
• Integrar horas de máquina, horas de operador y métricas de mano de obra en los cálculos del centro de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar valoraciones precisas de productos y al cierre del periodo.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos prácticos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, contáctenos.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor, en México (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, lo que les permitirá gestionar y resolver eficazmente los problemas de cobro.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Gestionar los aspectos legales y éticos relacionados con la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

El CRS es el estándar de la OCDE para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñado para combatir la evasión fiscal transfronteriza al obligar a las instituciones financieras a identificar e informar sobre las cuentas mantenidas por residentes fiscales extranjeros.

Esta formación en vivo y dirigida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de cumplimiento y operaciones de nivel intermedio que deseen implementar políticas sólidas centradas en el CRS, realizar diligencia debida precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con requisitos de informes similares a los de FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Explicar el marco de informes del CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales bajo el estándar de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de diligencia debida del CRS (incluidas las búsquedas de indicios y la gestión de autodeclaraciones) para identificar con precisión las cuentas sujetas a reporte.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/AML para cumplir con los requisitos del CRS y las obligaciones relacionadas similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de informes para generar presentaciones de CRS conforme a la normativa.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autodeclaraciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos prácticos de implementación para operacionalizar el CRS en los sistemas de incorporación y informes.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (normas específicas de la jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude que enfrenta el comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos del comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas apropiadas contra el fraude.

Formato del Curso

• Ponencias interactivas y discusión.
• Muchas actividades y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

La capacitación en Excel para el análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales de finanzas necesitan, desde funciones de búsqueda, fórmulas de localización y gráficos dinámicos hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Se profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos del valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de proyección financiera y aprovechar la completa gama de herramientas analíticas de Excel para realizar cálculos financieros complejos y generación de informes.

Este curso introductorio brindará a los participantes un conocimiento profundo y práctico de primer nivel sobre los mercados financieros clave, su propósito, función, actividades principales y regulación. Está diseñado para ser en parte una actualización, en parte educativo y en parte desafiante, de modo que todos los asistentes puedan obtener el máximo beneficio posible. Se fomentará activamente la retroalimentación y la discusión durante todas las sesiones, las cuales están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas ni meramente fácticas.

La función principal es asegurar que, al finalizar el curso, todos los asistentes estén mucho mejor equipados para atender a sus clientes y satisfacer sus necesidades continuas, así como para contextualizar los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta capacitación en vivo con instrucción presencial en México (en línea o in situ) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, jefes de tecnología y analistas financieros que desean registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en su organización para pronosticar costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que deseen adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluyendo la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos de la nube a través del análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Este entrenamiento en vivo dirigido por instructores en México (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de alto nivel en la administración financiera de la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos de la nube.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Adquirir el conocimiento avanzado requerido para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión de presupuestos y reportes.
• Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para una exitosa conclusión del examen FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo con instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares contables que desean utilizar Xero para tareas contables.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de efectivo.
• Conectar cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar indicadores financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Elaborar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.