Estandar de Informes Comunes (CRS): Cumplimiento y Diligencia Debida para Instituciones Financieras

Público objetivo

Todos los altos mandos que necesitan tener un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como estar al tanto de otros temas financieros relevantes y actuales relacionados con el crimen financiero;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones con diapositivas
• Casos de estudio
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los asistentes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales facetas del AML/CTF tal como se aplican en sus empresas y conocer los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo podría convertirse una empresa en blanco de dichas actividades, explicando cuáles son las "banderas rojas" que pueden ayudar a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o confirmada).
• Comprender algunos de los principales focos actuales del crimen financiero.

Finanzas / Dirección

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que desean fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán calcular y aplicar métricas clave de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión en CAPEX que incluya proyecciones de flujos de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas de Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gastos de capital.

El módulo de Centro de Costo cubre rutinas y prácticas para gestionar gastos generales, calcular costos de la lista de materiales (BOM) y determinar el costo a nivel de producto en operaciones de fabricación y servicios.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas del centro de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes podrán:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costeo de la lista de materiales utilizando métodos de asignación estándar, basados en actividades y gastos generales.
• Integrar horas de máquina, horas de operador y métricas de mano de obra en los cálculos del centro de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar valoraciones precisas de productos y al cierre del periodo.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos prácticos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, contáctenos.

Este curso ofrece una visión general completa de los marcos de debida diligencia institucional para instituciones financieras, combinando las dimensiones regulatorias, financieras, operativas y éticas del cumplimiento. Integra los requisitos del Estándar Común de Información (CRS) con módulos más amplios de debida diligencia en gestión, gobernanza, tecnología y operaciones comerciales.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales intermedios de cumplimiento, riesgo y operaciones que deseen implementar un programa integral de debida diligencia alineado con las mejores prácticas internacionales y los estándares jurisdiccionales.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender y aplicar los principios de la debida diligencia en los ámbitos institucional, financiero, legal y operativo.
• Implementar la debida diligencia alineada con CRS y FATCA para la verificación e informes de residencia fiscal.
• Integrar medidas de gobernanza, ESG (Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza) e integridad empresarial en los sistemas de cumplimiento.
• Desarrollar marcos de debida diligencia basados en el riesgo que incluyan las funciones de gestión, marketing y TI.
• Preparar a los equipos internos para auditorías, revisiones regulatorias y ciclos de mejora continua.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión grupal.
• Estudios de caso y ejercicios en grupo.
• Práctica manual utilizando documentación y flujos de trabajo simulados de debida diligencia.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, comuníquese con nosotros para coordinarla.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor, en México (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, lo que les permitirá gestionar y resolver eficazmente los problemas de cobro.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Gestionar los aspectos legales y éticos relacionados con la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude que enfrenta el comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos del comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas apropiadas contra el fraude.

Formato del Curso

• Ponencias interactivas y discusión.
• Muchas actividades y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

La capacitación en Excel para el análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales de finanzas necesitan, desde funciones de búsqueda, fórmulas de localización y gráficos dinámicos hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Se profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos del valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de proyección financiera y aprovechar la completa gama de herramientas analíticas de Excel para realizar cálculos financieros complejos y generación de informes.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros en instituciones de EE.UU. y no de EE.UU. que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA para mantener el cumplimiento con las autoridades fiscales estadounidenses (IRS).

Al final de esta formación, los participantes podrán entender:

• El impacto de FATCA en la conformidad fiscal global y la transparencia financiera.
• Los requisitos de diligencia debida e información de FATCA.
• Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo asegurar el cumplimiento.

Este curso introductorio brindará a los participantes un conocimiento profundo y práctico de primer nivel sobre los mercados financieros clave, su propósito, función, actividades principales y regulación. Está diseñado para ser en parte una actualización, en parte educativo y en parte desafiante, de modo que todos los asistentes puedan obtener el máximo beneficio posible. Se fomentará activamente la retroalimentación y la discusión durante todas las sesiones, las cuales están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas ni meramente fácticas.

La función principal es asegurar que, al finalizar el curso, todos los asistentes estén mucho mejor equipados para atender a sus clientes y satisfacer sus necesidades continuas, así como para contextualizar los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, directores de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, supervisar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar las prácticas de FinOps en una organización para predecir costos, optimizar procesos y llevar a cabo operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que deseen adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluyendo la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos de la nube a través del análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Este entrenamiento en vivo dirigido por instructores en México (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de alto nivel en la administración financiera de la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos de la nube.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Adquirir el conocimiento avanzado requerido para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión de presupuestos y reportes.
• Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para una exitosa conclusión del examen FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo con instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares contables que desean utilizar Xero para tareas contables.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de efectivo.
• Conectar cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar indicadores financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Elaborar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.