Cursos de Gobierno Corporativo en Toluca

Audiencia Toda la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de la AML / CFT y su prevención - y la conciencia de los actuales y otros temas relevantes | delitos financieros; Formato del Curso Una combinación de:

• Las discusiones facilitadas
• Las presentaciones de diapositivas
• Los estudios de caso
• ejemplos

Objetivos del Curso Al final de este curso, los delegados podrán son:

• Explicar cómo se pueden prevenir AML y CTF
• Comprender las principales facetas de la LMA y CTF que se aplican estos sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlos
• Definir las formas en que la empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
• Detalle cómo una empresa podría convertirse en blanco de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: y explicar que "banderas rojas" que podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
• Entender algunos de los otros "puntos calientes" en delitos financieros

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Toluca (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes de negocios, gerentes de TI y gerentes de riesgo y cumplimiento que deseen implementar el marco COBIT para optimizar el gobierno y la administración de TI. Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de diseñar, desarrollar, implementar, monitorear y mejorar el gobierno y la gestión de TI utilizando los principios y métodos de COBIT.

El programa de Actualización de Compliance y MLRO examina los problemas clave del manejo de riesgo y otros temas que son de vital importancia en el ambiente altamente controlado de hoy. Además de estar diseñado para Oficiales de Compliance, MLROs, MLCOs y otros profesionales en manejo de riesgos, también está diseñado para Gerentes Senior y miembros de la junta que deseen saber más de qué esperar de las funciones de control de riesgo de su organización. El programa es otorgado por un experto en el tema de Reino Unido. El objetivo clave del programa es equipar a los participantes con el conocimiento suficiente para asesorar objetivamente qué tan adecuados son los controles y prácticas de manejo de riesgo existentes para hacer las mejoras apropiadas.

Audiencia Todo el personal que necesitan un conocimiento práctico de Gobierno Corporativo para su organización Formato del Curso Una combinación altamente interactiva de:

• Las discusiones facilitadas
• Las presentaciones de diapositivas
• Ejemplos
• Ejercicios
• Los estudios de caso

Objetivo del Curso: Asegurar que el participante tenga el conocimiento básico de los procesos y capacidades de GRC y la habilidad para integrar gobernancia, gestión del rendimiento, gestión de riesgos, control interno y actividades de compliance. Contenido:

• Términos básicos y definiciones de GRC
• Principios del GRC
• Componentes principales, prácticas y actividades
• Relación de GRC a otras disciplinas

 

Visión general En todo el mundo, los reguladores están vinculando cada vez más la cantidad de riesgo asumido por un banco con la cantidad de capital que debe mantener, y los bancos y los servicios financieros se gestionan cada vez más con prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las regulaciones y el mercado global son cada vez más complejos, lo que plantea desafíos cada vez mayores en la gestión eficaz del riesgo. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados y para gestionarlos de manera eficiente los bancos tienen que entender estas interacciones. Las características clave incluyen:

• La explicación de la actual normativa basada en el riesgo
• Revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• Mejores prácticas de la industria para adoptar un enfoque empresarial para integrar la gestión de riesgos en toda una organización
• Utilizar técnicas de gobierno corporativo para construir una cultura de todo el grupo que garantice que todos asuman un papel activo en la gestión de riesgos en línea con los objetivos estratégicos del banco.
• qué retos podrían afrontar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará un uso extensivo de estudios de casos diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. A lo largo del curso se utilizarán los acontecimientos históricos de los bancos para poner de manifiesto cómo han fracasado a la hora de gestionar sus riesgos y las medidas que podrían haberse tomado para evitar pérdidas. Objetivos El objetivo de este curso es ayudar a la gerencia bancaria a ofrecer una estrategia integrada adecuada para administrar los riesgos y regulaciones complejos y cambiantes en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso tiene como objetivo brindar a la alta gerencia una comprensión de:

• mayor riesgo dentro de la industria financiera y las principales regulaciones internacionales de riesgo
• Cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando la rentabilidad
• la interacción entre los tipos de riesgo y la forma en que los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión;
• Gobierno corporativo y los enfoques de mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• Cómo desarrollar una cultura de gobernanza de riesgos como herramienta para minimizar la asunción de riesgos innecesarios

¿Quién debe asistir a este seminario? Este curso está dirigido a aquellos que son nuevos en la gestión integrada de riesgos, la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos, o aquellos que desean ampliar su comprensión de la gestión de riesgos empresariales. Será de utilidad para:

• Gestión bancaria a nivel de junta directiva
• Altos directivos
• Gestores y analistas de riesgos sénior
• Directores sénior y gestores de riesgos responsables de la gestión estratégica de riesgos
• Auditores internos
• Personal normativo y de cumplimiento
• Profesionales de tesorería
• Gestores y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales de la supervisión
• Proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos
• Gerentes de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.