Querétaro - Avenida Constituyentes 120

Avenida Constituyentes 120, Querétaro, mexico, 76030

Instálese en un espacio de oficina de última generación en el distintivo centro de negocios Avenida Constituyentes 120 y disfrute de excelentes conexiones de transporte a través de Querétaro. Impresione a los clientes con la ubicación central del edificio y entreténgalos con hoteles elegantes y atracciones culturales cercanas, incluido el Museo de Arte de Querétaro.

Querétaro - Constituyentes

Avenida Constituyentes 120 , Santiago de Querétaro, México, 76030

Disfruta de un espacio de oficina de primer nivel en el centro de negocios Avenida Constituyentes 120 en Querétaro, con excelentes conexiones de transporte. Impresiona a tus clientes con su ubicación céntrica y atracciones culturales cercanas como el Museo de Arte de Querétaro. Trabaja en interiores luminosos y elegantes, haz contactos en amplias áreas comunes y relájate en cafeterías cercanas o en el Jardín Comunitario Alameda Hidalgo.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-09 09:30
14 Horas
Querétaro - Constituyentes
69,500 MXN (En línea)
77,300 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-23 09:30
14 Horas
Querétaro - Avenida Constituyentes 120
69,500 MXN (En línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-07 09:30
14 Horas
Querétaro - Constituyentes
69,500 MXN (En línea)
77,300 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-21 09:30
14 Horas
Querétaro - Avenida Constituyentes 120
69,500 MXN (En línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-04 09:30
14 Horas
Querétaro - Constituyentes
57,900 MXN (En línea)
65,700 MXN (Nuestras oficinas)

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Cursos de Fin de Semana de Delitos Financieros en Queretaro, Capacitación por la Tarde de Delitos Financieros en Queretaro, Delitos Financieros con instructor en Queretaro, Capacitador de Delitos Financieros en Queretaro, Delitos Financieros coaching en Queretaro, Clases Particulares de Delitos Financieros en Queretaro, Capacitación de Fin de Semana de Delitos Financieros en Queretaro, Cursos de Formación de Delitos Financieros en Queretaro, Cursos por la Tarde de Delitos Financieros en Queretaro, Delitos Financieros en sitio en Queretaro, Cursos Privados de Delitos Financieros en Queretaro, Delitos Financieros boot camp en Queretaro, Instructor de Delitos Financieros en Queretaro, Clases de Delitos Financieros en Queretaro