Querétaro - Milenio III

Sendero del Mirador 36 Milenio III, Querétaro, México, 76060

Las aulas están ubicadas en un distrito nuevo, a 5 minutos a pie de restaurantes, cafés y tiendas.

Querétaro - Constituyentes

Avenida Constituyentes 120 , Santiago de Querétaro, México, 76030

Disfruta de un espacio de oficina de primer nivel en el centro de negocios Avenida Constituyentes 120 en Querétaro, con excelentes conexiones de transporte. Impresiona a tus clientes con su ubicación céntrica y atracciones culturales cercanas como el Museo de Arte de Querétaro. Trabaja en interiores luminosos y elegantes, haz contactos en amplias áreas comunes y relájate en cafeterías cercanas o en el Jardín Comunitario Alameda Hidalgo.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-08-07 09:30
14 Horas
Querétaro - Constituyentes
69,500 MXN (en línea)
77,300 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-08-21 09:30
14 Horas
Querétaro - Milenio III
69,500 MXN (en línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-09-04 09:30
14 Horas
Querétaro - Constituyentes
69,500 MXN (en línea)
77,300 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-09-18 09:30
14 Horas
Querétaro - Milenio III
69,500 MXN (en línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-10-02 09:30
14 Horas
Querétaro - Constituyentes
57,900 MXN (en línea)
65,700 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-10-16 09:30
14 Horas
Querétaro - Milenio III
69,500 MXN (en línea)
71,900 MXN (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-10-30 09:30
14 Horas
Querétaro - Constituyentes
57,900 MXN (en línea)
65,700 MXN (Nuestras oficinas)

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