Leòn - Torre San Mateo

Blvd. Campestre 2502 Leon Gto., Leòn, México

Ubicada en la Zona Dorada de Leon Gto.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-09 09:30
14 Horas
Leòn - Torre San Mateo
69,500 MXN (En línea)
73,500 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-23 09:30
14 Horas
Leòn - Torre San Mateo
69,500 MXN (En línea)
73,500 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-07 09:30
14 Horas
Leòn - Torre San Mateo
69,500 MXN (En línea)
73,500 MXN (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-21 09:30
14 Horas
Leòn - Torre San Mateo
69,500 MXN (En línea)
73,500 MXN (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-04 09:30
14 Horas
Leòn - Torre San Mateo
57,900 MXN (En línea)
61,900 MXN (Nuestras oficinas)

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Cursos de Fin de Semana de Delitos Financieros en Lèon, Capacitación por la Tarde de Delitos Financieros en Lèon, Delitos Financieros con instructor en Lèon, Instructor de Delitos Financieros en Lèon, Cursos por la Tarde de Delitos Financieros en Lèon, Capacitador de Delitos Financieros en Lèon, Clases Particulares de Delitos Financieros en Lèon, Delitos Financieros coaching en Lèon, Capacitación de Fin de Semana de Delitos Financieros en Lèon, Cursos de Formación de Delitos Financieros en Lèon, Delitos Financieros en sitio en Lèon, Cursos Privados de Delitos Financieros en Lèon, Clases de Delitos Financieros en Lèon, Delitos Financieros boot camp en Lèon