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Temario del curso

Introducción a la Gestión Antisoborno y la norma ISO 37001

  • Comprensión del soborno: riesgos e impacto global
  • Alcance, propósito y estructura de la ISO 37001:2025
  • Relación con la norma ISO 37301 y otras normas de cumplimiento normativo

Liderazgo y compromiso organizacional

  • Política antisoborno y cultura de integridad
  • Roles, responsabilidades y supervisión del liderazgo
  • Designación de la función de cumplimiento antisoborno

Evaluación de riesgos y diligencia debida

  • Identificación de riesgos de soborno en procesos y transacciones
  • Diligencia debida hacia terceros y socios comerciales
  • Documentación y estrategias de respuesta al riesgo

Controles y procedimientos antisoborno

  • Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y adquisiciones
  • Mecanismos de control financieros y no financieros
  • Canales de denuncia y mecanismos de protección para denunciantes

Implementación, supervisión y respuesta

  • Estrategias de capacitación, comunicación y concienciación
  • Informes de incidentes, investigaciones y acciones correctivas
  • Supervisión del desempeño mediante auditorías e indicadores clave de rendimiento (KPI)

Mejora continua y certificación

  • Revisión por la dirección y mejora estratégica
  • Alineación con obligaciones legales y voluntarias
  • Preparación para certificaciones de terceros y auditorías externas

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de conceptos relacionados con gobernanza, riesgo o cumplimiento normativo
  • Familiaridad con controles internos organizacionales o marcos de ética empresarial
  • Experiencia en roles relacionados con la regulación, auditoría o el ámbito legal

Público objetivo

  • Oficiales de cumplimiento normativo y ética
  • Auditores internos y gestores de riesgos
  • Asesores legales y profesionales en gobernanza corporativa
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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