Masterclass en Investigación de Blockchain y Criptomonedas: Rastreo Forense, LCA y Operaciones Anticorrupción

Fundamentos de la Tecnología Blockchain

Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas

Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hash, firmas digitales y árboles de Merkle

Mecanismos de consenso: Prueba de Trabajo (Proof of Work), Prueba de Participación (Proof of Stake) y alternativas emergentes

Nodos, mineros, validadores y la topología de una red activa

Entorno de las Criptomonedas

Bitcoin y el modelo original de libro mayor

Ethereum y la ejecución de contratos inteligentes basada en cuentas

Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y sus diferencias con los libros públicos

Stablecoins, altchains y su papel en flujos ilícitos

Laboratorio Práctico - Leyendo la Blockchain

Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso a datos en tiempo real

Navegación por exploradores de bloques y consulta de transacciones en vivo

Lectura de transacciones raw, scripts y llamadas a contratos inteligentes

Cartografía del historial de una cartera en una cadena transparente

Carteras, Claves y Mecánicas de Transacción

Taxonomía de carteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodiales versus no custodiales

Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación

Modelos de transacción UTXO frente a basados en cuentas

Direcciones, salidas de cambio y grafos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador

Minería y Comercio como Contexto Investigativo

Mecánicas de minería, pools, tasa de hash y cómo se explota la minería para lavar o originar fondos

Exchanges centralizados, exchanges descentralizados y mesas de negociación fuera de mercado (OTC)

Controles KYC y AML en exchanges y dónde fallan

Cómo los patrones de comercio pueden ocultar flujos de corrupción subyacentes

Contratos Inteligentes y Superficie DeFi

Qué son los contratos inteligentes y cómo su estado es observable on-chain

Primitivas DeFi: intercambios, préstamos, pools de liquidez y farming de rendimiento

Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación

Lectura de interacciones de contratos para obtener señales investigativas

Laboratorio Práctico - Forense de Carteras y Transacciones

Inspección de carteras de hardware y software en un entorno controlado

Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos decomisados

Reconstrucción de grafos de transacciones a través de cadenas UTXO y basadas en cuentas

Agrupación de Direcciones y Atribución

Agrupación por entradas comunes y otras heurísticas estándar de la industria

Detección de salidas de cambio y huellas digitales conductuales

Vinculación de entidades on-chain con identidades off-chain mediante OSINT

Combinación de web crawling, datos sociales y fuentes filtradas para atribución

Dark Web, Mercados y Flujos Criptográficos Criminales

Mapeo de economías criminales en mercados de la dark web

Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, evasión de sanciones

Rastreo de los beneficios desde el depósito inicial hasta los puntos de retiro

Indicadores de actividad criptográfica vinculada a la corrupción

Herramientas de Privacidad y Contra-Forense

Mezcladores, tumblers y implementaciones CoinJoin

Criptomonedas privadas y los límites del rastreo en cadenas públicas

Puentes entre cadenas y envoltura de activos como capas de ofuscación

Lo que el rastreo puede y no puede recuperar bajo cada técnica

Laboratorio Práctico - Rastreando una Cartera Sospechosa

Uso de herramientas de código abierto para seguir un grafo de transacciones complejo

Agrupación de una red de carteras y asignación de confianza a la atribución

Documentación de hallazgos como un paquete de inteligencia estructurado

Tipologías de Lavado de Dinero en Criptomonedas

Colocación, capa y integración adaptadas a activos digitales

Capificación mediante exchanges descentralizados, puentes y mezcladores

Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo leerlos

Vectores de retiro: mercados peer-to-peer, mesas OTC e instrumentos prepagos

Ransomware, Robo y Respuesta a Estafas

Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta

Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos

Hacks en exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala

Trabajo con víctimas para preservar la evidencia sin comprometer la investigación

Investigación Cross-Chain (Entre Cadenas)

Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM

Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos

Conciliación de evidencia on-chain con registros de exchanges y off-chain

Simulación Práctica - Laboratorio de Investigación de Corrupción

Flujo simulado de soborno entre múltiples cadenas y un mezclador

Construcción de una narrativa coherente a partir de evidencia fragmentada on-chain

Generación de documentación de cadena de custodia para evidencia digital

Conformidad AML y el Escenario Legal

Orientaciones del FATF, la Regla de Viaje (Travel Rule) y diferencias jurisdiccionales

Obligaciones AML y KYC en proveedores de servicios de activos virtuales

Sanciones, personas políticamente expuestas y tipologías relevantes para la corrupción

Integración de hallazgos criptográficos en programas existentes de cumplimiento

Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos

Sentencias judiciales, tratados de asistencia legal mutua (MLAT) y canales de intercambio de información

Órdenes de congelamiento, preservación de activos y procedimientos de decomiso

Coordinación del rastreo criptográfico con líneas tradicionales de investigación financiera

Evidencia Digital y Preparación para Sala de Tribunales

Cadena de custodia para artefactos criptográficos y evidencia on-chain

Presentación de evidencia blockchain a tomadores de decisiones no técnicos y jurados

Desafíos comunes a la evidencia digital y cómo defender los hallazgos

Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos

Proyecto Final - Simulación de Investigación Integral de Corrupción

Trabajo desde la pista inicial de inteligencia hasta la investigación completa

Construcción de la red de carteras, atribución y línea de tiempo

Interacción con exchanges y socios transfronterizos

Producción de un informe preparado para sala de tribunales y presentación oral

Resumen y Próximos Pasos