Toluca - La Merced

Constituyentes Pte. 940 Toluca de Lerdo, Méx., México, Toluca, mexico, 50080
Ubicada en la zona centro de Toluca, enfrente del Estadio Nemesio Diez, muy cerca a la CDMX y con la tranquilidad de la provi...

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Descubra nuestros cursos

SWIFT for Banking Professionals

 7 horas
Esta formación en directo dirigida por un instructor en Toluca (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la banca de nivel principiante que deseen adquirir conocimientos y habilidades profundos en el uso de la red SWIFT para gestionar transferencias bancarias internacionales.Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:
  • Comprender la red SWIFT y decodificar los códigos SWIFT.
  • Navegue por los mensajes SWIFT y ejecute transferencias internacionales.
  • Conozca los riesgos potenciales asociados con las transferencias internacionales y cómo mitigar estos riesgos.
  • Explore los servicios avanzados de SWIFT y descubra cómo mejoran la velocidad, la transparencia y la trazabilidad de los pagos transfronterizos.
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Extrajudicial and Judicial Collection

 14 horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Toluca (en línea o en el sitio) está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que deseen aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, lo que les permite administrar y resolver de manera efectiva los problemas de cobranza.Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:
  • Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
  • Aplicar los principales métodos y técnicas de cobro extrajudicial y judicial.
  • Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
  • Tratar las cuestiones legales y éticas involucradas en la cobranza extrajudicial y judicial.
  • Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.
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Financial Analysis in Excel

 14 horas
Durante la capacitación, se presentarán los problemas del análisis financiero utilizando las características avanzadas de Excel . Este curso está dirigido a analistas financieros, contadores y todos aquellos que quieran ampliar su hoja de cálculo de habilidades con temas de análisis financiero.
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R Programación para Finanzas

 28 horas
R es un lenguaje de programación popular en la industria financiera. Se utiliza en aplicaciones financieras que van desde los principales programas comerciales hasta los sistemas de gestión de riesgos. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán a usar R para desarrollar aplicaciones prácticas para resolver una serie de problemas específicos relacionados con las finanzas. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprender los fundamentos del lenguaje de programación R
  • Seleccione y utilice paquetes R y técnicas para organizar, visualizar y analizar datos financieros de varias fuentes (CSV, Excel, bases de datos, web, etc.)
  • Cree aplicaciones que resuelvan problemas relacionados con la asignación de activos, el análisis de riesgos, el rendimiento de la inversión y más
  • Solucionar problemas, integrar implementar y optimizar una aplicación R
Audiencia
  • Desarrolladores
  • Analistas
  • Quants
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
Nota
  • Esta capacitación tiene como objetivo proporcionar soluciones para algunos de los principales problemas que enfrentan los profesionales de las finanzas. Sin embargo, si tiene un tema, herramienta o técnica en particular que desea agregar o elaborar más adelante, contáctenos para organizarlo.
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Programación Python para Finanzas

 35 horas
Python es un lenguaje de programación que ha ganado gran popularidad en la industria financiera. Utilizado por los mayores bancos de inversión y fondos de cobertura, se está empleando para construir una amplia gama de aplicaciones financieras que van desde los principales programas de negociación hasta los sistemas de gestión de riesgos. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo usar Python para desarrollar aplicaciones prácticas para resolver una serie de problemas específicos relacionados con las finanzas. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprender los fundamentos del lenguaje de programación Python
  • Descargue, instale y mantenga las mejores herramientas de desarrollo para crear aplicaciones financieras en Python
  • Seleccione y utilice los paquetes de Python más adecuados y las técnicas de programación para organizar, visualizar y analizar datos financieros de varias fuentes (CSV, Excel, bases de datos, web, etc.)
  • Cree aplicaciones que resuelvan problemas relacionados con la asignación de activos, el análisis de riesgos, el rendimiento de la inversión y más
  • Solucionar problemas, integrar, implementar y optimizar una aplicación de Python
Audiencia
  • Desarrolladores
  • Analistas
  • Quants
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
Nota
  • Esta capacitación tiene como objetivo proporcionar soluciones para algunos de los principales problemas que enfrentan los profesionales de las finanzas. Sin embargo, si tiene un tema, herramienta o técnica en particular que desea agregar o elaborar más adelante, contáctenos para organizarlo.
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kdb + yq: Analizan Datos de Series de Tiempo

 21 horas
kdb + es una base de datos en memoria, orientada a columnas yq es su lenguaje integrado e interpretado basado en vectores. En kdb +, las tablas son columnas de vectores yq se usa para realizar operaciones en los datos de la tabla como si fuera una lista. kdb + yq se utilizan comúnmente en el comercio de alta frecuencia y son populares entre las principales instituciones financieras, como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, etc. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo crear una aplicación de datos de series temporales utilizando kdb + yq. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprender la diferencia entre una base de datos orientada a filas y una base de datos orientada a columnas
  • Seleccionar datos, escribir guiones y crear funciones para llevar a cabo análisis avanzados
  • Analizar datos de series de tiempo tales como datos de stock y de intercambio de productos
  • Use las capacidades en memoria de kdb + para almacenar, analizar, procesar y recuperar grandes conjuntos de datos a alta velocidad
  • Piense en funciones y datos en un nivel más alto que el enfoque de función estándar (argumentos) común en lenguajes no vectores
  • Explore otras aplicaciones sensibles al tiempo para kdb +, que incluyen el comercio de energía, telecomunicaciones, datos de sensores, datos de registro y monitoreo de uso de la máquina y la red
Audiencia
  • Desarrolladores
  • Ingenieros de bases
  • Científicos de datos
  • Analistas de datos
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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El Programa de Actualización de Compliance y MLRO

 7 horas
El programa de Actualización de Compliance y MLRO examina los problemas clave del manejo de riesgo y otros temas que son de vital importancia en el ambiente altamente controlado de hoy. Además de estar diseñado para Oficiales de Compliance, MLROs, MLCOs y otros profesionales en manejo de riesgos, también está diseñado para Gerentes Senior y miembros de la junta que deseen saber más de qué esperar de las funciones de control de riesgo de su organización. El programa es otorgado por un experto en el tema de Reino Unido. El objetivo clave del programa es equipar a los participantes con el conocimiento suficiente para asesorar objetivamente qué tan adecuados son los controles y prácticas de manejo de riesgo existentes para hacer las mejoras apropiadas.
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Gobierno Corporativo

 7 horas
Audiencia Todo el personal que necesitan un conocimiento práctico de Gobierno Corporativo para su organización Formato del Curso Una combinación altamente interactiva de:
  • Las discusiones facilitadas
  • Las presentaciones de diapositivas
  • Ejemplos
  • Ejercicios
  • Los estudios de caso
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Gestión de Riesgo de Crédito para Préstamos a Consumidores

 21 horas
Audiencia
  • Nuevos administradores de préstamos personales
  • Personal de apoyo responsable de reunir e interpretar información para los gestores de préstamos
  • Personal responsable de la gestión de las deudas incobrables y dudosas que necesiten un conocimiento práctico del proceso de toma de decisiones que ha llevado a los préstamos
Préstamos a Clientes Personales - Préstamos para Consumidores - exige un alto nivel de habilidad en la evaluación de las propuestas de préstamos individuales. En muchos casos, no tiene ninguna de las fuentes de información financiera tradicionalmente asociadas con préstamos corporativos - hojas de balance, cuentas de ganancias y pérdidas, etc - y se basa más en la confianza y la relación construida entre el cliente y el prestamista. Al final de este curso, los prestamistas a clientes personales podrán:
  • Comprender el proceso de evaluación de las propuestas de préstamos de los clientes personales
  • Utilizar ese proceso para llegar a una decisión lógica de aceptar el préstamo o rechazarlo con razones sólidas
  • Gestionar y controlar una cartera de préstamos personales para garantizar, en la medida de lo posible, que todos los préstamos se devuelvan en su totalidad. (Recordando que no hay préstamos totalmente libres de riesgo ...!)
  • Construir una relación con los clientes para (tratar de!) Garantizar que todos sus préstamos son totalmente reembolsados
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Aprendizaje Profundo para las Finanzas (con R)

 28 horas
El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial en la que las computadoras tienen la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente. El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza métodos basados ​​en el aprendizaje de representaciones de datos y estructuras tales como redes neuronales. R es un lenguaje de programación popular en la industria financiera. Se utiliza en aplicaciones financieras que van desde los principales programas comerciales hasta los sistemas de gestión de riesgos. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo implementar modelos de aprendizaje profundo para finanzas usando R a medida que avanzan en la creación de un modelo de predicción del precio de las acciones de aprendizaje profundo. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprender los conceptos fundamentales del aprendizaje profundo
  • Aprende las aplicaciones y usos del aprendizaje profundo en finanzas
  • Use R para crear modelos de aprendizaje profundo para finanzas
  • Construya su propio modelo de predicción del precio de las acciones de aprendizaje profundo utilizando R
Audiencia
  • Desarrolladores
  • Científicos de datos
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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Aprendizaje Profundo para la Banca (con Python)

 28 horas
El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial en la que las computadoras tienen la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente. El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza métodos basados ​​en el aprendizaje de representaciones de datos y estructuras tales como redes neuronales. Python es un lenguaje de programación de alto nivel famoso por su clara sintaxis y legibilidad de código. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo implementar modelos de aprendizaje profundo para la banca usando Python mientras avanzan en la creación de un modelo de riesgo de crédito de aprendizaje profundo. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprender los conceptos fundamentales del aprendizaje profundo
  • Aprende las aplicaciones y usos del aprendizaje profundo en la banca
  • Utilice Python, Keras y TensorFlow para crear modelos de aprendizaje profundo para la banca
  • Construya su propio modelo de riesgo de crédito de aprendizaje profundo usando Python
Audiencia
  • Desarrolladores
  • Científicos de datos
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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Aprendizaje Profundo para la Banca (con R)

 28 horas
El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial en la que las computadoras tienen la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente. El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza métodos basados ​​en el aprendizaje de representaciones de datos y estructuras tales como redes neuronales. R es un lenguaje de programación popular en la industria financiera. Se utiliza en aplicaciones financieras que van desde los principales programas comerciales hasta los sistemas de gestión de riesgos. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo implementar modelos de aprendizaje profundo para la banca usando R a medida que avanzan en la creación de un modelo de riesgo de crédito de aprendizaje profundo. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprender los conceptos fundamentales del aprendizaje profundo
  • Aprende las aplicaciones y usos del aprendizaje profundo en la banca
  • Use R para crear modelos de aprendizaje profundo para la banca
  • Construya su propio modelo de riesgo de crédito de aprendizaje profundo usando R
Audiencia
  • Desarrolladores
  • Científicos de datos
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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Aprendizaje Profundo para las Finanzas (con Python)

 28 horas
El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial en la que las computadoras tienen la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente. El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza métodos basados ​​en el aprendizaje de representaciones de datos y estructuras tales como redes neuronales. Python es un lenguaje de programación de alto nivel famoso por su clara sintaxis y legibilidad de código. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo implementar modelos de aprendizaje profundo para las finanzas usando Python mientras avanzan en la creación de un modelo de predicción del precio de las acciones de aprendizaje profundo. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprender los conceptos fundamentales del aprendizaje profundo
  • Aprende las aplicaciones y usos del aprendizaje profundo en finanzas
  • Utilice Python, Keras y TensorFlow para crear modelos de aprendizaje profundo para finanzas
  • Construya su propio modelo de predicción del precio de las acciones de aprendizaje profundo usando Python
Audiencia
  • Desarrolladores
  • Científicos de datos
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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FATCA Compliance for Financial Professionals

 7 horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Toluca (en línea o en el sitio) está dirigida a profesionales financieros en instituciones estadounidenses y no estadounidenses que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y aplicación de FATCA para mantener el cumplimiento con las autoridades fiscales (IRS) de EE. UU. Al final de esta formación, los participantes serán capaces de comprender:
  • El impacto de FATCA en el cumplimiento tributario global y la transparencia financiera.
  • Requisitos de diligencia debida y presentación de informes de FATCA.
  • Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar su cumplimiento.
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Mercados Financieros

 14 horas
Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado de los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está destinado a ser parte de actualización, parte educativa y parte desafiante para que todos los delegados obtendrán el máximo beneficio de ella. La retroalimentación y la discusión se animarán activamente a lo largo de las sesiones, que pretenden ser interactivas no sólo reactivas y factuales. La función principal es asegurarse de que, al finalizar, todos los delegados del curso estarán mejor preparados para tratar con los clientes y sus necesidades en curso y para poner en contexto los servicios y mercados en los que están operando y participando.
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Banca de Inversión: Introducción a los Productos Estructurados

 21 horas
Introducción a los productos estructurados El objetivo del curso es proporcionar a los delegados una introducción a los productos estructurados utilizados en la banca de inversión. Al finalizar el curso todos los delegados tendrán un conocimiento práctico del tema y podrán responder
  1. Qué son los productos estructurados?
  2. Por qué emitirlos?
  3. Cómo se benefician los emisores y los inversores?
  4. Cómo estructura y el precio de una gama de productos derivados?
  5. Cuáles son los riesgos y costos de producir productos financieros estructurados?
  6. Qué son los derivados implícitos?
  7. Cuáles son las opciones exóticas?
  8. Cuáles son las consideraciones de precios y cobertura?
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IFRS 17 (International Financial Reporting Standard)

 21 horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Toluca (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean obtener una comprensión práctica de la norma IFRS 17. Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:
  • Identifique los requisitos clave de la NIIF 17.
  • Conocer las diferencias entre la NIIF 17 y la NIIF 4.
  • Comprender las normas NIIF.
  • Comprender los modelos financieros y sus números.
  • Diseccionar y comprender los diferentes tipos de contratos de seguros y modelos contables.
  • Prepare un plan y un cronograma de transición bien informados.
  • Implementar la NIIF 17 dentro de una organización.
  • Identificar y medir el desempeño de los contratos de seguros.
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Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento

 21 horas
Audiencia Todo el personal que requiera conocimiento laboral de Compliance y manejo de riegos. Formato del curso Combinación de:
  • Discusiones Facilitadas
  • Presentaciones con Diapositivas
  • Estudio de casos
  • Ejemplos
Objetivos del Curso Al término del curso, los participantes serán capaces de:
  • Comprender las más importantes facetas de Compliance y los esfuerzos nacionales e internacionales hechos para manejar el riesgo relacionado con ello.
  • Definir las maneras en las que una compañia y su personal pueden establecer un marco de referencia de manejo de Riesgo y Compliance.
  • Detallar los roles del Oficial de Compliance y Oficial de Reporte de Lavado de Dinero y cómo deben ser integrados a un negocio.
  • Entender algunos de las "áreas Problemáticas" en el crimen financiero - Especialmente cuando se relacionan a los negocios internacionales, Centros a distancia y clientes de alto valor neto.
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Fundamentos de MATLAB - Personalizado

 35 horas
Este curso proporciona una introducción completa al entorno informático técnico de MATLAB + una introducción al uso de MATLAB para aplicaciones financieras. El curso está dirigido a usuarios principiantes y aquellos que buscan una revisión. No se asume experiencia previa en programación o conocimiento de MATLAB. Los temas de análisis de datos, visualización, modelado y programación se exploran a lo largo del curso. Los temas incluyen:
  • Trabajando con la interfaz de usuario de MATLAB
  • Ingresando comandos y creando variables
  • Analizando vectores y matrices
  • Visualización de datos vectoriales y matriciales
  • Trabajando con archivos de datos
  • Trabajando con tipos de datos
  • Automatización de comandos con scripts
  • Escritura de programas con lógica y control de flujo
  • Funciones de escritura
  • Uso de Financial Toolbox para el análisis cuantitativo
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Aprendizaje Automático para la Banca (con Python)

 21 horas
En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo aplicar técnicas y herramientas de aprendizaje automático para resolver problemas del mundo real en la industria bancaria. Python se usará como el lenguaje de programación. Los participantes primero aprenden los principios clave, luego ponen su conocimiento en práctica al construir sus propios modelos de aprendizaje automático y usarlos para completar una serie de proyectos en equipo. Audiencia
  • Desarrolladores
  • Científicos de datos
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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Aprendizaje Automático para la Banca (con R)

 28 horas
En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo aplicar técnicas y herramientas de aprendizaje automático para resolver problemas del mundo real en la industria bancaria. R se usará como el lenguaje de programación. Los participantes primero aprenden los principios clave, luego ponen su conocimiento en práctica al construir sus propios modelos de aprendizaje automático y usarlos para completar una serie de proyectos en vivo. Audiencia
  • Desarrolladores
  • Científicos de datos
  • Profesionales bancarios con experiencia técnica
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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Machine Learning for Finance (con Python)

 21 horas
El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial en la que las computadoras tienen la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo aplicar técnicas y herramientas de aprendizaje automático para resolver problemas del mundo real en la industria financiera. Python se usará como el lenguaje de programación. Los participantes primero aprenden los principios clave, luego ponen su conocimiento en práctica al construir sus propios modelos de aprendizaje automático y usarlos para completar una serie de proyectos en equipo. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprender los conceptos fundamentales en el aprendizaje automático
  • Aprenda las aplicaciones y usos del aprendizaje automático en finanzas
  • Desarrolle su propia estrategia de negociación algorítmica utilizando el aprendizaje automático con Python
Audiencia
  • Desarrolladores
  • Científicos de datos
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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Aprendizaje Automático para Finanzas (con R)

 28 horas
El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial en la que las computadoras tienen la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente. R es un lenguaje de programación popular en la industria financiera. Se utiliza en aplicaciones financieras que van desde los principales programas comerciales hasta los sistemas de gestión de riesgos. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán cómo aplicar técnicas y herramientas de aprendizaje automático para resolver problemas del mundo real en la industria financiera. R se usará como el lenguaje de programación. Los participantes primero aprenden los principios clave, luego ponen su conocimiento en práctica al construir sus propios modelos de aprendizaje automático y usarlos para completar una serie de proyectos en equipo. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprender los conceptos fundamentales en el aprendizaje automático
  • Aprenda las aplicaciones y usos del aprendizaje automático en finanzas
  • Desarrolle su propia estrategia de negociación algorítmica utilizando el aprendizaje automático con R
Audiencia
  • Desarrolladores
  • Científicos de datos
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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QAD for Financials

 7 horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Toluca (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes financieros, controladores y contadores que deseen explorar las funciones avanzadas de QAD para administrar e informar las finanzas. Al final de esta capacitación, los participantes podrán administrar, informar, consolidar y optimizar las cuentas de fabricación y los datos financieros.
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Introducción a R para Finanzas

 21 horas
R es un lenguaje de programación popular en la industria financiera. Se utiliza en aplicaciones financieras que van desde los principales programas comerciales hasta los sistemas de gestión de riesgos. En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán los fundamentos de la programación R mientras exploran la codificación en R utilizando ejemplos financieros. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprenda los conceptos básicos de la programación R
  • Use R para manipular sus datos para realizar operaciones financieras básicas
Audiencia
  • Programadores
  • Profesionales de finanzas
  • Profesionales de TI
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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Online Payment Processing with Stripe

 14 horas
Esta formación en directo dirigida por un instructor en Toluca (online o presencial) está dirigida a desarrolladores que deseen monetizar un sitio web o una aplicación web utilizando la API de Stripe. Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:
  • Configure el entorno de desarrollo necesario para comenzar a desarrollar.
  • Cree una aplicación que integre funciones de procesamiento de pagos, como Checkout, Payment Intents y Billing.
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Descripción General de los Productos Estructurados

 14 horas
Los productos estructurados son inversiones compuestas de múltiples componentes.
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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 horas
Audiencia Toda la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de la AML / CFT y su prevención - y la conciencia de los actuales y otros temas relevantes | delitos financieros; Formato del Curso Una combinación de:
  • Las discusiones facilitadas
  • Las presentaciones de diapositivas
  • Los estudios de caso
  • ejemplos
Objetivos del Curso Al final de este curso, los delegados podrán son:
  • Explicar cómo se pueden prevenir AML y CTF
  • Comprender las principales facetas de la LMA y CTF que se aplican estos sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlos
  • Definir las formas en que la empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Detalle cómo una empresa podría convertirse en blanco de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: y explicar que "banderas rojas" que podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
  • Entender algunos de los otros "puntos calientes" en delitos financieros
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CRS: Primeros pasos con informes financieros extranjeros e intercambio automático de información

 14 horas
El Estándar de Informes Comunes (CRS) es un estándar de la OCDE que exige a las jurisdicciones internacionales que obtengan información de sus instituciones financieras e intercambien esa información automáticamente con otras jurisdicciones sobre una base anual. El Estándar requiere que todos los informes se envíen electrónicamente en un formato conocido como CRS XML. Para resolver los errores relacionados con la preparación del archivo y la información de registro incompleta o inexacta, el Esquema XML del mensaje de estado de CRS se creó para buscar errores de archivo y registro en el archivo de esquema XML de CRS. En esta capacitación, los participantes aprenderán
  • la estructura básica del esquema XML CRS y el esquema XML del mensaje de estado CRS
  • pasos para procesar estos archivos
  • pasos para convertir archivos de Excel a archivos de esquema XML
  • pasos para presentar con su jurisdicción respectiva
Audiencia
  • Gerentes de instituciones financieras
  • Gerentes y consultores de cumplimiento regulatorio
  • Administradores de impuestos
  • Ingenieros de soporte de TI
Formato del curso
  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en el sitio o remota) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
  • Comprenda cómo se produce el fraude de comercio electrónico.
  • Analice vulnerabilidades en la plataforma y procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude apropiadas.
Formato del curso
  • Conferencia interactiva y discusión.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
  • Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.
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Testimonios (7)

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ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
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Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme

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